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这份陈诉显示，Chainalysis 是美国当局优先思量的区块链阐明供给商，在付出给这类公司的 570 万美元中，有 93%——530 万美元付给了 Chainalysis。
美国国税局支出最多不出所料，美国当局机构中支出最多的是认真征收联邦所得税的美国国税局 (IRS)。美国国税局已与加密钱币取证供给商签署了九份条约，总额不到 220 万美元，占美国当局在这项处事上总支出的 38%。
据 CCN 9 月 26 日报道，美国国税局等多个当局部分已经耗费了数百万美元来追踪加密钱币用户动态。
与此同时，认真禁锢证券市场的美国证券生意业务委员会 (SEC) 耗费了不到 18.5 万美元追踪加密资金动向。SEC 已对多名加密钱币欺诈者和首次代币刊行 (ICO) 运营商提告状讼。
这些利润丰盛的当局条约也使得区块链追踪公司对投资者越来越具有吸引力。专门从事这一规模的初创企业今朝共筹集了近 2900 万美元。资金最富裕的 Chainalysis 已经筹集了高出 1700 万美元。
假如你也想知道美国奸细是否正在监督着你的加密钱币生意业务，一份 Diar 的最新陈诉可以汇报你谜底。假如你是在美国居住或经商，，那么就很有大概在他们的监控范畴内。
固然有个体币种（譬喻隐私币）声称可以答允用户匿名发送资金，但绝大大都加密钱币用户留下了足够多的陈迹，让观测人员在东西齐备的环境下，可以确定某个特定的钱包属于谁。
去年有报道称，美国国税局与区块链追踪公司签订了条约，以辅佐揭破那些尚未向其精确陈诉纳税申报表上加密钱币投资收益的投资者，该机构随后加大了法律力度，甚至将 Coinbase 告上法庭，以迫使其交出客户数据。
然而，美国当局在加密钱币追踪上的第二大支出部分更令人意外，有人大概会认为是联邦观测局 (FBI)、缉毒局 (DEA) 或美国证券生意业务委员会 (SEC)。相反，这个区块链阐明公司的第二大客户是美国移民与海关法律局 (ICE)，该机构认真执行当局的移民政策，并观测与居住在美国的外国人相关的犯法勾当。ICE 签下了九份条约，总额 150 万美元。而 FBI 排在第 3 位，12 份条约总额高出 110 万美元。
跟着币价下跌，追踪支出飙升加密钱币追踪用度支出，图片来历 :Diar
一旦用户的匿名加密钱币地点被袒露，他们就可以确定该地点持有者的真实身份。一旦区块链判断专家花足够的时间汇总数据，甚至会存在偷取钱包 (以及与该钱包生意业务的任何其他钱包) 的风险。凡是环境下，这些隐私信息的泄露容易呈此刻需要身份验证的加密钱币生意业务所举办存款或提现操纵的时候。
值得留意的是，尽量加密钱币总市值已经从汗青高位下跌了 70% 阁下，而且投资散户的乐趣已在削弱，但 2018 年美国当局的追踪用度却大幅增长。
拿出真金白银全力追踪研究公司 Diar 援引民众记录声称，美国当局机构共花了 570 万美元礼聘先关供给商举办区块链阐明，阐明内容包罗将小我私家身份与加密钱币资金关联起来。
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