官员们在当局的年度洗钱和可怕融资 (ML/TF) 风险评估陈诉中声称，“比特币和其他虚拟商品”(VCs) 今朝对当局防御和告状金融犯法的影响评估为中低风险。“固然存在与风险投资相关的内涵 ML /TF 裂痕，但到今朝为止，好像没有对相关整体金融风险发生任何明明影响。风险投资的风险被评估为中低”。多个机构事情组在陈诉中指出，“现行的有关可怕融资 (ML/TF)、金融诈骗和其他犯法的法令和禁锢划定涉及范畴很广，可以或许合用于包罗风险投资在内的任何一般工业”。

该陈诉结论是依据几家研究机构的最新数据得出的，表白比特币与犯法勾当的关联已被过度夸大，跟着 数字钱币在主流金融市场变得越来越普遍，犯科生意业务的比率正在逐渐下降。

最近，魁北克当局的首席科学家颁发了一份关于数字钱币的事实核查陈诉称，他们发明比特币在犯法勾当中被利用的概率较低。

事实上，美元仍是最遍及用于网络犯法的钱币。然而，很多人仍然指责比特币使洗钱犯法呈“指数级增长”。

上周，BlackRock 前首席执行官 Bill Harris 撰写了一篇煽动性的评论文章，称比特币险些完全是由犯法分子利用的。作为证据，Harris 引用了暗中网络市场的丝绸之路 (Silk Road) 和比特币打单软件的案例。虽然，前者在 2013 年被封锁，尔后者的经济影响远不及媒体的揣摩。

比拟特币持猜疑立场的人常常指责 比特币与犯法网络和犯科勾当有关。然而，香港当局的一份新陈诉称，，消费者比拟特币的乐趣上升，对金融犯法风险并没有发生“显著影响”。

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