而Satoshi.fm主编安东梅尔库洛夫(Anton Merkurov)则认为，在加密钱币生意业务中寻找犯科生意业务就像在显微镜下用一滴水寻找微生物。他说道：

　　可是，开拓比特币追踪东西有意义吗?

　　今朝，俄罗斯金融监测处事机构已经与莫斯科安详和信息阐明研究所(SPI)签署了一份1.95亿卢布的合约，后者将认真在本年年底之前启动开拓该加密钱币追踪东西。值得一提的是，俄罗斯金融监测处事机构一直对加密钱币行业不太友好，他们曾在2014年号令俄罗斯当局将比特币和其他数字钱币生意业务认定为犯科勾当。

　　另一方面，拟议的禁锢法案较量担忧加密钱币在暗网中的利用，而且用于付出行贿和玄色收入，这也是俄罗斯金融监测处事机构热衷于将加密钱币整合到旗下金融监控系统中的主要来由。

　　按照BBC俄罗斯报道，俄罗斯联邦金融监测处事机构(Rosfinmonitoring)已经创立了一家有限责任公司，，专门认真开拓追踪加密钱币生意业务的阐明东西。

　　不外，由于俄罗斯受到美国经济制裁，他们此刻比拟特币的立场开始逐渐软化，莫斯科政府此刻也在拟定有关加密钱币和初始代币刊行(ICO)的相关禁锢政策，最终大概会使加密钱币认定为“受控数量”的付出形式。

　　不外，尽量俄罗斯金融监测处事机构此刻开始实验追踪加密钱币生意业务，但专家认为他们并不能有太大的打破性希望。知名比特币布道者Andreas Antonopolous暗示：

　　作为俄罗斯监海内管机构之一，俄罗斯联邦金融监测处事机构要求金融机构在反金融犯法系统中增加一个加密钱币追踪东西，这样一来，警员就可以参与到可疑的金融勾当中，而且展开线索数据观测事情。按照俄罗斯此前宣布的截止加密钱币相关犯法勾当的指示，该国当局暗示将来将会比拟特币等加密钱币举办一连性审计，因为他们认为加密钱币可疑为金融犯法提供安详且匿名的东西。

　　据悉，最新的加密钱币追踪东西可以或许吸收和处理惩罚和比特币相关的钱包及生意业务信息，这些信息也会被纳入到嫌疑人犯法陈诉中，涉及的信息包罗姓名、银行账户、信用卡或借记卡具体信息、以及嫌疑人的主要生意业务记录。

　　“此刻的问题不在于比特币生意业务是否应该受到监控，而在于它是否可以受到监控，现实的答复是——不!”

　　总的来说，尽量今朝采纳一些法子在某种水平上有助于抓到个体恶意勾当、犯科处事器或是犯法分子，但从全球P2P网络成长的角度来看，这种做法长短常短视的。

　　比特币的设计架构答允通过梅克尔树(Merkle)机制在两个钱包地点之间找到生意业务链接，人们因此可以或许看到从A到Z的整个生意业务链勾当。法律部分可疑通过对个中一名嫌疑犯的钱包地点去识别匿名罪犯。最近，丹麦警方声称利用了打破性的加密追踪系统追踪到一名比特币钱包背后的贩毒犯。

　　“假如你看到全球洗钱的数量和局限，会发明加密钱币洗钱在个中的份额很是小。”

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