该机构的阐明师丹尼尔·卡托林（Daniel Cartolin）在本年5月接管本报采访时暗示，在他们的阐明中，他们确定了委内瑞拉利用加密资产运营的处事。 当被问及他们是否对委内瑞拉的加密钱币业务举办了研究时，他答复：

Chainalysis强调的一个事实是，与其他生意业务所和P2P处事的运营是大大都生意业务。 两次之间，在CriptoLago收到了相当于52,000美元的酬金，从委内瑞拉生意业务所收到了252,000美元。 关于互换的数量和汗青，该研究强调：

尽量今朝的数量相对较小，但加密钱币是一项新处事，跟着马杜罗政权的加密钱币项目标不绝形成，我们可以看到其与国际处事的生意业务在增长。

通话“委内瑞拉加密钱币”受到美国当局的制裁。 Crypto News在2018年3月报道称，唐纳德·特朗普总统宣布了一项行政呼吁，克制在美国人中交易委内瑞拉当局支持的任何加密钱币。 Chainalysis提到，马杜罗（Maduro）以及克里普托拉戈（Criptolago）总统也受到了制裁，克里普托拉戈（Criptolago）也是祖利亚州州长奥马尔·普里托（Omar Prieto）。

重要的是要表明，Chainalysis是加密钱币生态系统中与区块链相关的研究中最受承认的公司之一。

对付Petro项目标制裁，对国度总统的制裁以及对Crypto Lake最高行政人员的制裁，也是美国司法部针对国度加密资产主管JoselitRamírez发出的“刑事指控”的指控。 。 美国甚至悬赏500万美元缉捕该名警司。

大部门业务已分派给其他互换局和P2P处事。 资料来历：Chainalysis。

Chainalysis宣布了生意业务所自2019年启用以来所执行的生意业务汗青。资料来历：Chainalysis

下图显示了证券生意业务所的生意业务汗青，包罗从最高到最低的生意业务汗青，面向尺度互换所的用户操纵，成对互换，博彩处事，采矿，贸易机构处事和高风险生意业务所。

尽量在陈诉的一部门中，我们接头了67 BTC的吸收环境，加上汗青记录的数量，但可以得出的功效是，传入的生意业务总计为6.48 BTC。 支出资金也会产生雷同环境。 一方面，有人谈论66 BTC，但细分占29.67 BTC。

区块链安详和研究公司Chainalysis周二在委内瑞拉的加密钱币生意业务所CriptoLago上宣布了一份分类为“加密犯法情报陈诉”的陈诉。 总部位于美国的公司具体先容了从平台执行什么范例的操纵以及它的操纵量。

我们在产物中标识了委内瑞拉处事，但尚未宣布有关委内瑞拉加密钱币利用环境的研究或陈诉。 别的，由于我们是一家美国公司，由于制裁，我们无法与委内瑞拉开展业务。

CryptoLake，Petro，委内瑞拉和制裁

未知是否会在其他生意业务所举办进一步的研究。

该互换局位于加拉加斯以西约650公里处的祖利亚州，是国度加密钱币及相关勾当禁锢局（Sunacrip）核准的七个生意业务所之一。 Criptolago与CryptoEx，CriptoMundo，AFX，Bancar，Cryptia和Antwerp Coin一起被许可生意业务加密钱币，尤其是总统尼古拉斯·马杜罗（NicolásMaduro）在2017年12月公布的Petro项目。

已往，CryptoNews实验布置与生意业务所办公室主任的采访，但未乐成。 有一次，还旅行了位于马拉开波（Maracaibo）贝拉维斯塔大道（Bella Vista Avenue）的创业公司总部。

在发送给CriptoNoticias的文件中，标题为“阐明委内瑞拉政权核准的一种加密钱币生意业务所”，Chainalysis指出，自去年7月以来，在CriptoLago共举办了5,633笔与比特币相关的生意业务，三千个地点。

专业的加密钱币禁锢机构应相识委内瑞拉和加密处事，，因为打仗它们大概意味着其用户正在与国度（国民）或受制裁的委内瑞拉组织举办生意业务。

Chainalysis还提到了制裁的全景图，并提到加密钱币禁锢者必需相识这种环境。

Chainalysis已识别出2,952个受暗码节制的比特币地点。 这些地点总共收到了67.35 BTC，并通过5,633笔转账发送了66.97 BTC。 情报公司强调，Cryptolago的所有地点的当前余额为0.053 BTC?。 可是，该机构提供的数字与文档中提供的数据纷歧致。

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