全球最大数字钱币期货生意业务所之一的BitMEX克日风浪不绝。本月16日，波多黎各公司BMA LLC在美国加州北区处所法院对HDR Global Trading和BitMEX生意业务所最高打点层的三位连系首创人Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed提出指控，认为他们“参加或唆使了数次犯法勾当”，包罗诈骗、洗钱、电汇欺诈，以及策划无牌汇款业务。
BitMEX生意业务所暗示对这些指控不予剖析，HDR Global Trading讲话人称这些控告“明明是把从网上挑出来的信息合到一起炒冷饭。”
同时，BitMEX生意业务所还面对着另一桩多名初期投资者提倡的集团诉讼，该诉讼向BitMEX索赔5.4亿美元来补充违约因造成的损失。
BMA LLC公司援引了数个声称为内部动静的信息来历，这些来历此前曾向媒体透露BitMEX在2019年的成交量中近15%（代价约合1380亿美元）来自美国生意业务者，意味着BitMEX在美国平均天天无牌处理惩罚约30亿美元汇款业务。原告方强调这是“美国钱币管束汗青上最大额度的犯科勾当”。BMA LLC公司控告BitMEX生意业务平台被有目标性地设计成便于加速大量犯科勾当的布局。
固然指控的真伪另有待分辨，但BitMEX本月19日产生的第二次宕机却给生意业务者造成了确实的资金损失，BMA LLC公司称BitMEX借此哄骗市场，HDR讲话人
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