另外，赌场必需配置与加密资产相关的政策，措施，内部节制和风险评估。

内容来历：币源社区

布兰科提出了几个与尽职观测有关的问题：

肯尼斯但愿赌场可以或许缔造一种“合规文化”，让差异的实体在他们本身之间以及与有关政府之间共享信息。

按照5月份宣布的禁锢准则，赌场和信用卡表需要识别和陈诉“危险信号”，这些信号表白大概存在“利用加密钱币举办洗钱，制裁和其他犯科融资”的环境。

布兰科说：“有一种误解，认为仅仅因为自去年以来

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“当赌场碰着可疑的[可兑换虚拟钱币]勾当以及影响，促进或举办生意业务的任何网络事件时，赌场应提交SAR（可疑勾当陈诉），”他说。

金融犯法法律网络（

布兰科进一步区分了注册赌场或牌桌以及充当钱币发送者的在线游戏网站。在线或离线的持牌赌场必需遵守银行保密法（BSA）和任何与钱币处事业务相关的法令，，厥后称为合规“国度安详问题”。

芯片，扑克，打赌照片通过Shutterstock

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“我们知道赌场可以或许为游戏客户开拓的重要信息。这些信息非同寻常且相关，“他说。

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2019-08-17 29886 0 分享

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