7kLian.com动静，江西吉安市中级人民法院撰文称，80% 以上的资金盘是来自美国的国际老。每推出一个新盘，，在前期市场空缺阶段，为提高假象的「暴增速度」来吸引投资者，他们就向市场抛售几个、十几个甚至几十个亿的报单虚拟币。同时，在前期最多回放 20% 给与参加者「兑现提款」，再由有收益的「提款乐成」者流传，就能招募更多的「贪婪者」参加投资。其它 80% 资金通过各类渠道洗出境外。在吉安市中级人民法院归类虚拟钱币和新观念外汇跟单为「最潮水骗局」，并点名了多个项目，包罗张健五行币，下线多达 18 万人，传销头目宋密秋已被中国警方抓获；亚欧币，诈骗 40 亿元，7 万余人受骗一空；GCB 色泽币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；EGD 网络黄金，注册会员 50 万人，涉案金额 109 亿；万福币，注册会员 13 万人，涉案金额 20 亿元；暗黑币，注册会员 3 万多人，涉案金额 15 亿；维卡币，注册会员 180 万人，涉案金额 6 亿余元；莱汇币，注册会员 20 万人，涉案金额 5 亿余元；Discovery 摸金派π、克拉币、DGC 共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin 珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB 贝格邦、BBT 金币、OFC 万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字钱币中心。

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