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外媒:BitMEX高层被指控在获悉将受到当局观测后从生意业务所转移了4.4亿美元

据The Block 11月1日动静,此前美国加州北部地域处所法院于5月对BitMEX相关实体和小我私家提告状讼,该诉讼指控BitMEX母公司HDR Global及BitMEX连系首创人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed举办了市场哄骗和洗钱勾当。按照10月30日的法院文件,原告增补了新的诉讼,称“被告敏锐地意识到了美国商品期货生意业务委员会(CFTC)和司法部(DOJ)的观测以及即将到来的民事和刑事指控。在筹备躲避美国政府的指控时,被告Hayes、Delo和Reed从HDR账户撤走了约莫4.4亿美元来自各类犯科勾当的收益,这些勾当都产生在BitMEX平台上。”文件还指出,这些欺诈违法行为的收益分流派离在2019年10月15日、2019年11月19日和2020年1月举办。另外,原告还指控被告的法令代表试图推迟诉讼措施。,

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