火币相关认真人也向蜂巢财经暗示，用户应远离一切形式的帮人代买、“跑分”等违法勾当，制止参加传销、资金盘、小平台法币搬砖等生意业务，同时在生意业务进程中必然要做好 KYC，拒绝接管非实名转款。

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近期，海内简直有处所公安部分破获了相关的电信诈骗案件。最近的案件侦破产生在 5 月底。山东内地媒体鲁网报道，泰安警方在广东省多地节制了 17 名诈骗嫌疑人，这些嫌疑人涉嫌操作数字钱币投资实施诈骗。

除了场交际易者的银行卡被冻结，有在生意业务平台 OTC 生意业务区卖过比特币的用户也称，他们的银行卡被冻了。

你被冻结过涉币生意业务的银行卡吗？

有业内人士暗示，，警方对涉数字钱币的电信诈骗、资金盘、打赌举办冲击时，简直会将一些关联涉案资金的银行卡列入冻结队列，由于加密钱币存在匿名属性，普通生意业务用户的银行卡也大概在不知情的环境下流入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外照旧生意业务所进出，只要与银行卡关联，就大概被司法构造冻结。

6 月 5 日下午，知名矿工孙小小在微博称，他的银行卡也被冻结了，冻结大概来自广东警方。

加密资产投资者林辉在某社群里称，他在卖出部门比特币后，银行卡被冻结，卡里的资金达 30 多万，颠末和银行方面谈判，最终接洽到了广东警方，“说起码要查一个月，让等待处理惩罚。”

另一家提供 C2C 法币生意业务通道的币安也向蜂巢财经暗示，当用户可能商家的银行卡被冻结时，要第一时间接洽平台客服，说明生意业务环境，平台客服会辅佐你锁定生意业务敌手，核实对方信息，须要时平台会冻结对方资产，制止造成损失。

有提供 OTC 处事的生意业务平台暗示，用户在 OTC 生意业务区生意业务时被冻卡，一要接洽平台，以便实时锁定敌手方，二要接洽银行和警方，相识资金为何被冻结，共同警方说明环境，争取尽快解冻。

孙小小微博分享本身银行卡被冻结

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