针对Griffith的指控称，他于2019年4月会见朝鲜，在平壤区块链和加密钱币集会会议上作了演讲，接头的主要话题是如何操作区块链和加密钱币技能洗钱并逃避国际制裁，使它成为一个发家国度。
对付那些认为加密钱币会埋没他们的检测和最终处罚的人，你最好三思而行。
尽量每个盟友的现有礼貌和需求会有所差异，但全球金融动作出格事情组（“ FATF”）最近宣布了旨在为禁锢和其他虚拟资产提供国际框架的尺度。正如FATF在2020年1月9日主管论坛上颁发的声明中指出的那样，“此刻的挑战是有效实施这些尺度。”美国应为此做出尽力，因为国际相助将是积聚须要的经济气力的名贵东西，可防备美国境表里的行为者逃避基于加密钱币的制裁。
朝鲜好像通过这种间接规避制裁的方法相对乐成地缔造了收入。路透社援引一份未果真的连系国机要陈诉称，2019年8月，朝鲜预计已经通过操作网络空间对金融机构和加密钱币生意业务所动员巨大的进攻来赚取收入，筹集了高达20亿美元的资金。它已经成为一种新兴的贸易模式。
2019年9月，OFAC公布对Lazarus Group及其旗下的两个子团体Bluenoroff和Anaderiel实施制裁，声称他们直接参加了WannaCry 2.0和索尼影业2014年的网络进攻。Berg&Androphy的合资人Joel Androphy说：“对付朝鲜这样的混混国度来说，这不只仅是逃避制裁的问题，也是收入来历的问题。”
尽尽量这笔收入是在OFAC公布对拉撒路团体(Lazarus Group)实施制裁之前得到的，但制裁好像并没有阻止朝鲜继承摸索操作加密钱币来获取犯科收入的途径。在制裁公布几天后，韩国友好协会宣布了关于打算于2020年2月24日和25日进行的第二次平壤区块链和加密钱币集会会议的信息。集会会议网站的“常见问题”页面明晰指出，“接待持有美国护照的小我私家”，“为了您的利便，，我们将提供与您的护照分隔的纸质签证，这样就不会有您入境的证据。”“相信朝鲜最能守旧奥秘。”
美国为冲击这种逃避制裁而做出的尽力始于2018年9月，其时美国司法部和美国财务部外国资产节制办公室（“ OFAC”）同时公布了针对朝鲜国民Park Jin Hyok的刑事指控和民事制裁，联邦观测局已经追踪多年的人，随后被列入其通缉名单。 OFAC还制裁了Hyok的店主、朝鲜当局的一个机构、机构或节制实体——朝鲜世博合伙企业(Chosun Expo Joint Venture)。美国司法部的指控称，Hyok利用了名为“ WannaCry 2.0”的打单软件进攻，该进攻要领对其受害者（主要在美国）的计较机上的文件举办加密，要求用付出赎金。朝鲜交际部颁发声明，声称Hyok“是不存在的实体，另外，司法部提到的网络犯法行为与我们无关。”
国际制裁威胁的明明结果，以及其他国度为开拓可用于损害美国好处的加密钱币而作出的配合尽力，突突显了美国与盟友相助冲击基于加密钱币的制裁规避的须要性。尽量很多被认为参加逃避制裁的国度（譬喻委内瑞拉）不受国际制裁，但美国尚有其他方法可以寻求其盟友的支持。
OFAC公布对两名伊朗男人实施制裁，他们涉嫌将打单软件打算的收益从比特币转换为伊朗rial。个中一名被制裁的男人汇报《纽约时报》，他已经在一周内利用新的匿名比特币地点规复了比特币生意业务。据报道，伊朗当局也对开拓一种加密钱币表示出了乐趣。在2019年12月的吉隆坡峰会上，伊朗总统Hassan Rouhani发起土耳其，卡塔尔，伊朗和马来西亚的率领人建设一种“穆斯林加密钱币”，以“挣脱美元和美国金融体系的统治”。
与Androphy相助的状师(Emily Burgess汇报我：“加密钱币生意业务只是用化名举办的，而不是匿名的，身份袒露的用户将面对严重的惩罚。”
路透社报道出来后不久，连系国制裁专家告诫人们不要介入平壤加密钱币集会会议，并指出出席集会会议大概违反制裁划定。该网站被删除的机缘强烈表白，来自连系国的国际处罚威胁的威慑浸染远远大于来自美国的处罚威胁。
2019年12月2日，纽约南区的查看官对Virgil Griffith提起刑事诉讼，指控他通过向朝鲜民主主义人民共和国(朝鲜)提供处事，阴谋违反美国按照《国际紧张经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act)实施的制裁。开拓者之一Griffith被告状，这是司法部首次果真指控一名美国国民合谋利用以逃避制裁的案件。这是一个有趣的案例，一个正在成长中的技能被应用到1977年的法令中（时间不长，但几代人才实现的技能打破）。
在其盟友的相助下，美国查看官可以利用各类礼貌告状和引渡那些在海外以及在美国从事涉及加密钱币的犯法的人。 “对付美国当局机构而言，世界大概很小。” Androphy说，“很多陷入这种逆境的人基础不知道会给他们带来大贫苦的法令。”除朝鲜外，不受朝鲜制裁的国度好像也不受美国处罚的影响。譬喻，2018年3月，特朗普总统宣布了一项行政呼吁，克制美国小我私家和实体从事涉及委内瑞拉加密钱币Petro的生意业务。约莫在同一时间，OFAC公布对Evrofinance Mosnarbank实施制裁，该银行曾参加敦促Petro的启动。尽量实施了制裁，并且Petro显然在委内瑞拉人中不受接待-个中很多人仍然不知道如何或在那边购置Petros-委内瑞拉总统尼古拉·马杜罗（Nicolas Maduro）公布了旨在增强Petro的尽力，包罗在2020年为委内瑞拉人摸索性销售委内瑞拉石油，以及用Petros付出税款和水电费。
毫无疑问，利用加密钱币犯法的人正在冒着庞大的风险。固然有些人是存心违反法令的，但他们大概不知道本身在美国刑事司法体系中会碰着多大的贫苦。很多人都不熟悉的联邦量刑指南大概会把罪犯关进牢狱几十年。从外国被引渡到海外大概需要几个月甚至几年的时间。想象一下坐在委内瑞拉的牢狱里。密封告状书和与政府的跨境相助使得观光变得越发危险。前一分钟你大概还在归天界的某个处所度假，下一分钟你大概会在牢狱里呆上两个小时。
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