巴拉奇被指控犯有双重物品同谋举办电信欺诈和出售未注册证券的罪行。同时，被指控的尚有在 2019 年 12 月因与该打算有关而被告状的其他四名配合被告——马修·布伦特·高特斯（Matthew Brent Goettsche）、罗斯·阿尔伯特·梅德林（Russ Albert Medlin）、约巴迪·辛克莱·威克斯（Jobadiah Sinclair Weeks）和约瑟夫·弗兰克·阿贝尔（Joseph Frank Abel）。
其他四名被告中，梅德林 是在本年 6 月在被捕，罪名是性侵未成年人。别的 3 人是在去年 12 月因诈骗罪被逮捕。
据称，高特斯、威克斯、阿贝尔和其他一些人也谋害出售 BitClub Network 的股票（为证券），尽量 BitClub Network 没有在美国证券生意业务委员会注册这些股票。
来历：前哨，作者：Joyce
居住在德国的 35 岁罗马尼亚国民西尔维·卡特琳·巴拉奇 (Silviu Catalin Balaci) 在美国地域法官眼前通过视频集会会议认可了本身的罪行。
为了疑惑投资者，BitClub Network 还晒出了虚假的矿机、矿场资料。
巴拉奇证实，从 2014 年 4 月到 2019 年 12 月，Bitclub Network 从投资者手中至少拿走了代价 7.22 亿美元的比特币。
BitClub Network 是一个欺诈打算。运营者以可以获取所谓的矿池股份的名义从投资者哪里骗取资金，并嘉奖那些能带来新投资者插手的投资者。岑岭时，它一度吸引了数万名投资者。
7 月 9 日，一名 35 岁的 Bitclub Network 措施员认可本身在成立矿池庞氏骗局，并从投资者哪里骗取了 7.22 亿美元的。
巴拉奇认可，在高特斯的要求下，他修改了显示为“比特币采矿收入”的数据，让 Bitclub Network 的收入看起来比实际开采的还要多。
2017 年 9 月，高特斯在邮件中发起 Bitclub Network“以后刻开始明显增加采矿收益”，以便“让英国皇家空军退休 ！”
竣事语
巴拉奇和高特斯称，作为打算的一部门，Bitclub Network 的方针受众将是“愚蠢的”投资者，他们将其称为“绵羊”，并打算“在这些呆子的基本上成立整个（诈骗）模式”。
2015 年 2 月，高特斯呼吁巴拉奇“从本日开始将逐日采矿收入提高 60%”。巴拉奇告诫说：“这是不行一连的，，这是庞氏骗局，快速套现的庞氏骗局……”但巴拉奇照旧做了。
ShapeShift AG 首席执行官 Erik Voorhees 曾在推特上暗示，很谢谢加密行业的无名英雄：措施员们。他们冷静事情，时不时发作出伟大的精品。我们经常忽略他们的存在和重要性。
有意思的是，高特斯和威克斯两人在本年 3 月份因担忧牢狱基本设施问题或发作新冠病毒而请求获释，不外，查看官 因其具有“强烈的出逃念头”驳回了这一请求。
“愚蠢的”投资者集团入狱
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/romanian-programmer-admits-he-helped-create-bitclub-network-fraud-scheme-worth-least-722
Bitclub 宣传图，来历：coinrivet
今朝，巴拉奇认罪指控最高可判处 5 年羁系和 25 万美元的罚款，是被告经济收益的两倍。宣判日期尚未确定。
2017 年 6 月，威克斯在邮件中暗示，BitClub 出售 BitClub 的股份，但不利用这笔钱购置采矿设备是“不正确的”。
但有时候，技能优势操作欠好也会成为犯法东西。
另外，威克斯和阿贝尔建造了视频，并在美国和世界各地猖獗宣传 BitClub Network。在一段视频中，一名阴谋者声称 BitClub 网络是“我所见过的世界汗青上最透明的公司”。在另一个视频中，阿贝尔向投资者担保 BitClub Network“大到不能倒”。
Bitclub Network 汇报投资者，他们可以投资三个差异的比特币矿池。然而，巴拉奇认可，在整整个经营期间，他丝绝不知道 Bitclub Network 运营着三个独立的比特币矿池。
“在这些呆子的基本上成立整个（诈骗）模式。”
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