相关资料显示，一家名为 iFinex Inc. 的 Fintech 公司拥有 Bitfinex 的所有权并认真策划，这家公司在英属维尔京群岛注册，总部设在香港中环。

Bitfinex 的遭遇令人想起了 Mt.Gox，就在人们认为 Bitfinex 将重蹈 Mt.Gox 的覆辙面对破产和无尽的诉讼时，这家生意业务所主导了一场惊天逆转。

已往两年间，Bitfinex 和 Tether 携手奉献了太多未解之谜，又古迹般的更生。尽量一次次走出风浪，但看得出来，在巨额数字资产被盗的两年后，Bitfinex 仍旧对「破产」二字心有戚戚。

2013 年，比特币如金融投资界的一匹黑马开始崭露头角。当年 3 月 8 日，Bitfinex 在香港注册，今朝已经成为主流加密钱币（包罗比特币、以太坊、EOS、莱特币等）的全成果现货生意业务平台，同时还提供担保金生意业务（最高 3.3 倍的杠杆生意业务）以及担保金融资。

转头来看，USDT 的呈现也成了 Bitfinex 和 Tether 在加密钱币规模占据一席之地的重要方略。跟着 USDT 在全球多家生意业务平台的上线畅通，Bitfinex 凭借着先发优势迅速生长，Phil Potter 快速积储财产，远比他在摩根斯坦利时期好过的多。他作为首席计谋官的 Tether 仅在 10 月 9 日一天，就从 Bitfinex 手中夺走了 1 亿美元。

最大的震荡在两月后光降。2016 年 8 月 2 日，Bitfinex 被黑客窃取了近 12 万枚加密币，其时代价约为 7,500 万美元。Bitfinex 从未透露黑客的全部细节，但为其提供数字签名处事的安详公司 BitGo 声称，其处事器没有被攻破。

面临舆论压力，Bitfinex 与 Tether 在 2017 年 9 月果真了一份由财政审计公司 Friedman LLP 出具的审计陈诉，旨在证明 Tether 账户的资产与 USDT 刊行的数量是吻合的，，但这份文件中，Tether 发布了银行资产却隐去了银行名称。令人捉摸不透的是，数月后，Tether 公布打消和 Friedman LLP 的相助，其对此表明为「审计过于贫苦」。紧接着，Tether 便加速了刊行 USDT 的步骤，仅 11 月和 12 月两个月，便增发了近 10 亿 USDT。

Bitfinex 的破产传言，产生在近期 Noble 银行现金流短缺、寻求出售的危机之后。该机构此前被认为大概是独一一家经受 Bifinex 账户的银行。

两家公司相互支持，却向外界表示得泾渭理解，许多人质疑，这么做只是想隐瞒生意业务所正在刊行美元代币的事实。

网友「Bitfinex'ed」在社交平台写了数篇详尽的阐明文章，称 Bitfinex 凭空假造出了 USDT，然后用这种币来购置比特币，由此推高市场价值，且无法证明其银行账户中有相对应的美元为 USDT 做支撑。

而上述陈诉也曾指出，比特币的价值颠簸与 USDT 超发高度相关，Tether 在 9 个月内刊行 91 次 USDT 期间，48.7% 的 BTC 价值大涨均产生在 USDT 刊行之后的 2 小时内。而这段时间只占到比特币总生意业务时间的不到 3%。

Tether 的算盘是这么打的：用户给刊行 USDT 的 Tether 公司转美元，公司收取 10 美分作为手续费；Tether 公司收取用户 1 美元，把 1USDT 给到用户；当用户交回 1USDT 给 Tether 公司时，它再把 1 美元还给用户。在用户持有 1USDT 期间，1 美元发生的利钱则归 Tether 公司所有。

USDT 也不再是加密钱币世界独一的不变币。本年 9 月 10 日，纽约金融处事部（NYDFS）还同时核准了两个基于以太坊刊行且锚定美元的不变币 Gemini Dollar （GUSD）和 Paxos Standard （PAX），它们被视为比 USDT 越发透明和类型的不变币种，这无疑会威胁 Tether 的职位。

本年 1 月，一篇名为《The Tether Report》匿名阐明陈诉统计，在 2017 年 3 月 29 日至 2018 年 1 月 4 日，Tether 总计刊行 91 次 USDT。而停止今朝，USDT 的刊行总量已经高出了 30 亿，较 2017 年 10 月底的 5~6 亿翻了 5~6 倍。

但由于 BFXCoin 代币资产和债务数量始终没有第三方审计，外界从不清楚 Bitfinex 是否有偿付本领。这种发币抵债的行为像是公司刊行债券，既没有相关先例和法令来界定 BFXCoin 的属性，更不似公司债券般约按时限为债权人付息。

几天后，Bitfinex 公布，他们已经请区块链法证公司 Ledger Labs 来观测这起偷窃案，并对其加密钱币和法币资产举办完整的财政审计。几个月后，Bitfinex 一反之前的说法，称他们从未真正雇佣过 Ledger Labs 举办审计，此举被解读为 Bitfinex 在尽大概拖延时间。

除了增发问题，市场也呈现「Bitfinex 通过 USDT 哄骗比特币价值」的声音。按照 Coinmarketcap 的数据，一段时间内，天天都有数亿美元的 USDT 在几个生意业务所间换手。

Tether 通过 1:1 锚定美元的刊行法则，把用户持有美元时间酿成了本身的时间，从而得到美元存入银行的利钱；这就意味着，Tether 公司刊行的 USDT 越多，他得到的利钱就越多。

尽量 Bitfinex 向外界晒了钱包，Noble 银行的贫苦仍令外界担忧 Bitfinex 的偿付本领。与此同时，已经缠绕在 Bitfinex 和姊妹公司 Tether 身上多年的「储蓄金」迷雾，也回复波涛。

10 月 8 日下午，赵东在微博 @ 赵乐天暗示「经 Bitfinex 同意宣布信息：Bitfinex/Tether 的 CFO Giancarlo 方才给我展示了他们在 Noble 银行的 USD 余额只有 66.78 美元，他们所有的美元资产今朝都已经安详转移至其他银行。」

一直力挺 USDT 的赵东被踢爆是 Bitfinex 股东，还源于李笑来的灌音事件。赵东厥后也在微博上认可，「我只是一个小股东，Bitfinex 做得好我就挺他，假如做得欠好我就骂他。」

在官网主页自称「世界领先的加密钱币生意业务平台」的 Bitfinex，对外的形象一直布满混沌的神秘感。

值得一提的是，10 月 7 日，曾有媒体报道，Bitfinex 与汇丰银行（HSBC）告竣了相助，赵东在微博回应称「这是化为乌有的假动静」。

在陆续串的冲击和质疑后，Bitfinex 似乎落下了后遗症，面临禁锢的发力和竞争敌手不绝崛起，其仍旧需要不短的时间来规复元气。

Bitfinex 由现年 46 岁的 Philip Potter 与 Van der Velde 以及 Giancarlo Devasini 配合策划。Van der

如此表明的原因，正是因为近期波多黎各的 Noble 银行濒临破产，许多人猜疑 Bitfinex 和刊行 USDT 的 Tether 公司存在 Noble 银行的资金难以提出，从而造成庞大的资金裂痕。事实上，Bitfinex 从未曝光过本身的存款银行。而由于 Noble 银行连年来存款量激增，因此被人认为是在为 Bitfinex 和 Tether 处事。

赵东片面的表明和背书难以令人信服，有阐明人士认为，赵东颁发如此言论，大概意在引导各人认为 Bitfinex 今朝在其他银行依然存储着巨额筹备金，但这一点假如不向用户披露，Bitfinex 就永远无法清除外界质疑，USDT 的风险也始终存在。

整件事如同一个制止破产的权宜之计，尽量有支持者为这一「创新」模式称妙，但大量用户对此感想恼怒。让用户配合包袱被盗损失在此前闻所未闻，一些用户选择集团告状 Bitfinex。

除了财政不透明带来的质疑，Bitfinex 还面对外部竞争的焦急。据不完全统计，连年来全球生意业务所数量飞速增长，如今可供选择的平台已高出 500 家，而在克日 ICORating 宣布的《数字钱币生意业务所安详陈诉》中，BItfinex 在 100 家日生意业务额超 100 万美元的生意业务所中，安详品级仅排在第 54 名，得分为 43 分（满分 100 分）。

第一次变故产生在 2015 年 5 月 22 日，Bitfinex 的热钱包遭到黑客入侵，损失了 1,500 个加密币，代价 40 万美元。Bitfinex 暗示将包袱损失，因此这一事件并未引起太大的惊动。

不外，最近生意业务量的回升让 Bitfinex 开始慢慢渡过此次的「破产风浪」。按照非小号数据，Bitfinex 自 9 月 29 日 24h 生意业务量慢慢低落并于 10 月 8 日到达 9.49 亿人民币的低点后，开始大幅回暖，10 月 11 日，其 24h 成交量高出 40 亿人民币，在所有生意业务所中位列第五。

市场下滑和黑客多次「惠顾」给 Bitfinex 带来不只一次债务危机，而这家生意业务所也总能用「发个币」的方法渡过难关，雷同债券的 BFXCoin 和厥后的 USDT 都为 Bitfinex 的脱险甚至崛起发挥浸染。

随之而来的是外界对 Bitfinex 和 Tether 储蓄金的透明度质疑，尚有操控市场的指控。迷雾不散，质疑不绝，暧昧不清的好处配合体难以自证清白。

有「末日博士」之称的 Nouriel Roubini 传授曾果真质疑，「20 亿美元的假钱（USDT）大概是通过骗局来缔造的。」

2014 年，Philip Potter 和公司的 CFO Giancarlo Devasini 在英属维尔京群岛创立了 Tether 公司，并刊行了 1：1 锚定美元的 USDT。有趣的是，尽量 Bitfinex 与 Tether 两家公司的打点层险些是同一批人，但他们对外界的说法是「这是两家完全独立的实体」。

2017 年 4 月 6 日，一个名为「Bitfinex 'ed」的匿名脚色在网上表态。他发文指责 Bitfinex 凭空缔造了一笔钱来送还债务，与其具有细密干系的 Tether 则在同期猖獗发售 USDT，较已往两年明明增多。

即便加密钱币成长至今，生意业务所的安详、合规和不变币的信任问题也仍未走向成熟。先发制人的 Bitfinex 和 USDT 也在之后的几年里风险不绝，绑定在一起的二者更是加剧了危机。

2017 年 11 月，Tether 公布本身账户中高出 3,000 万枚 USDT 被盗，这也让外界迷惑，这起事件到底是黑客所为照旧监守自盗。

好像 Bitfinex 与 Tether 永远无法完全果真本身的资产信息和审计功效，除非禁锢用强力手段撬开这一切。

除了刊行 BFXCoin 缓解债务危机，与 Bitfinex 有着暧昧干系的 Tether 也在同期行动不绝。

2016 年 6 月 2 日，Bitfinex 又因提供犯科加密钱币生意业务以及没有挂号注册而被美国商品期货生意业务委员会（CFTC）罚款 7.5 万美元，并间断了与多家银行的相助。

股东出头澄清外，Bitfinex 也列出了比特币、以太坊和 EOS 三个冷钱包地点，这些钱包有代价 9 亿多美元的比特币、3 亿多美元的以太坊和近 2 亿美元的 EOS，旨在佐证自身的财政状况。不外有人认为，这些资产的大部门大概是客户存款，难以证明 Bitfinex 有偿付本领。

这几天，DFund 首创人赵东险些成了 Bitfinex 在中国的讲话人，作为 Bitfinex 的股东，为了淘汰此次 Bitfinex 破产传言带来的负面影响，他在微博多次发声。

此次，赵东的说法也证实了 Noble 银行确实曾为 Bitfinex 处事。随后，他又在微博表明白不能透露 Bitfinex 存款银行的原因，「美元世界一直在比拟特币生意业务所围追堵截，存款银行一旦被袒露，就会成为他们冲击的方针。实际上本年二月份在东京我和老猫查察 Bitfinex 和 Tether 银行账户时，我们知道其时他们存款银行为 Noble Bank，（存储着）超额筹备金，」并暗示，「后头其他金融机构对付 Noble 的观测也支持这点。」

艰屯之际仍未竣事。2017 年 12 月，美国商品期货生意业务委员会向 Bitfinex 和 Tether 发出传票，后者对此表明为禁锢部分的例行公务。有业内人士认为，Bitfinex 与 Tether 或存在违规行为，而在 Bitfinex 上生意业务、持有 USDT 的行为布满了不确定性。

而关乎 Bitfinex 和 Tether 背后的层层迷雾，如若真得靠禁锢机构的风暴来吹散，揭开的就不知会是何种样貌了。

USDT 也如同一条加密钱币通往美元的管道，拥有同一批高管的 Bitfinex 和 Tether 极易玩耍左手倒右手的花招。

为了反击网上的破产传言，10 月 7 日，Bitfinex 在官方博客上亮出了它的比特币、以太坊和 EOS 的冷钱包。当前全球排名第五的这家数字资产生意业务所，试图以三种总代价 14 亿美元的加密钱币资产向外界证明：我健在。

履历富厚的金融大咖和币圈先觉者，在加密钱币成长的早期提前机关，同时手握生意业务所和不变币两座「金矿」。

按照 Bitfinex 官网数据，其 30 天内成交量高出 110 亿美元，凭据其最新的手续费层级计较，Bitfinex 可从中得到 0.06% 的收益，即近一个月，Bitfinex 的手续费营收高出 660 万美元。这对付 Bitfinex 在官方博客上描写的「小团队运营」来说，好像绰绰有余。

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