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新陈诉聚焦Tether的法令职位

“Tether 好像极有大概是一个利便洗钱的骗局,可能是一个没有实际资金支持就可以或许随意印刷钞票的‘野猫银行’。

Reserve 是一项早期在未经当局核准的环境下自我刊行钱币的试验项目。该项目标了局并不是很好。直到美国当局官员指控其洗钱并未经许可提供金融处事突袭该公司位于哥斯达黎加的总部时,该平台已经积聚了高出 100 万用户。2013 年这家公司被封锁,其时许多人险些都损失了一切。

摸索 Tether 账本

“Tether 不只在理论上可用于洗钱;其作为缺少银行处事生意业务所的储蓄钱币的利用也显示了其洗钱的代价。Tether 主要被用来举办电子金融生意业务,绕过银行系统内部固有的监视。思量到只有一家接入银行处事的加密钱币生意业务所 Kraken 接管 Tether 举办生意业务,而该生意业务所上 Tether 可以生意业务的独一币种就是美元。在 Kraken 上,用户不能利用 Tether 直接购置差异的加密钱币。”

认真刊行与美元挂钩加密钱币的公司 Tether 险些占据了一周的新闻版面。在已往 24 小时内,已经颁发了两篇有关 Tether 近况及其 USDT 代币的差异陈诉,个中一篇仔细研究了该公司的法令职位,而另一篇则探讨了其区块链。同时,Upbit 生意业务所也向其客户担保,假如 USDT 被收回,生意业务所也将担保所有的美元存款。

无论是那种环境,美国当局都可以,也应该参与过问。”而他则以 Liberty Reserve 举办了比拟,Liberty

在他对 Tether 的评论文章中,Weaver 还写道:

Nicholas Weaver 继承道:

Weaver 接着写道:

翻译:Clover

暴走时评:一周来,刊行与美元挂钩加密钱币 USDT 的公司 Tether 备受存眷。而最近颁发的两篇陈诉中也对 Tether 的法令职位,及其区块链账本举办了阐明与探究。伯克利国际计较机科学研究所的计较机安详研究员 Nicholas

数据研究员 Alex Vikati 在周四颁发的一篇文章中提到了这个账本,,引起了各人的留意。

Liberty 的损失

Liberty

“固然 Liberty

Nicholas

美国禁锢机构应该尤其对 Tether 背后的公司举办观测,相识其是否违反《爱国者法案》中对反洗钱及其他金融欺诈法相关划定。对此提告状讼就有大概会避免这种犯法打算,但也会给依赖 Tether 发挥浸染的生意业务所带来极大的影响。

Weaver 是伯克利国际计较机科学研究所的计较机安详研究员。周四,他在“Lawfareblog”上颁发了一篇对付 Tether 大概被美国禁锢机构作为主要禁锢方针的观点文章。而最近亦有动静称 Tether 于去年因公司运营投机环境不绝增多而被传唤。而在美国存续的公司被传唤也并不稀有,这种传唤自己也不会就表白金融禁锢机构要封锁这些公司。可是 Tether 或美国禁锢机构均未对此做出正式评论,这就激发了傍观者的揣摩。

Nicholas Weaver__

Tether 腹背受敌

“由于加密钱币在犯法勾当中的利用,大大都加密钱币生意业务所都与传统银行系统割断了接洽。而那些有权会见传统银行系统的生意业务所也必需就特定局限生意业务生成 IRS 陈诉,并上报可疑勾当。但要彻底解体那些不受禁锢的生意业务所尚有许多事情要做——而 Tether 的代币就应该是当局的下一个方针。”

在 Nicholas Weaver 看来:

Reserve 的致命弱点就是它是中心化的,因此存在着单点失败。傍边本聪发现比特币的时候,Liberty 项目已经推出三年了,而中本聪并未犯同样的错误。Tether 作为一个依靠某种形式的正规银行技能细则的组织——可是这些细则简直切性质却相当的暗昧不清——却并不具备这种性质。假如美国禁锢机构抉择追究该公司的洗钱行为的话(无论是否有罪,任何金融公司城市因这一指控而受到冲击),可能因仿照美元而指控其伪造假币,那么这家公司就成为了美国禁锢机构的追击方针

Reserve 利用私人账原来追踪余额,可是 Tether 利用的却是民众匿名账本。Tether 并不知道中间持有者,只有认领 Tether 代币的人才知道。假如有什么的话,这种有意的不相识就表白了更多的刑事责任。”


Weaver 在个中一篇陈诉中就美国禁锢机构对该公司开展观测的大概性举办了阐明,并以未经当局核准自我刊行钱币的早期项目举办了较量,说明白 Tether 被观测大概会发生的功效。

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