局面之下可有捷径？2020年生意业务所合规之路大揭秘

活在当下，谋划将来

今朝，全球范畴内对加密钱币生意业务的禁锢立场并不统一，譬喻中国大陆地域是明晰克制的，俄罗斯、印度迟迟没有统一的、正式的亮相，而美国、日本、新加坡、韩国、泰国、加拿大、哈萨克斯坦、马耳他、澳大利亚登，则是今朝各大生意业务所合规牌照争夺战的热门国度地域。

险些同时的，Facebook数字钱币项目Libra宣布白皮书2.0，个中最大的改变是支持挂钩多种单一法币的不变币，努力向合规靠拢。

还一些国度当局既没有明令克制，也没有明晰的合规政策。选择这些国度开展业务或者限制会少一些，，但却布满了不确性风险，两者是危与机并存的。风险方面，除生意业务所自己的正当性外，平台资产也难以受到法令掩护。譬喻2019年多个全球知名生意业务平台产生盗币事件，但由于相关涉案人员在差异地域，法令政策差异，导致很难像传统的业务一样，完成对犯法分子的追责及对平台和用户的掩护。这个时候，选择合规国度、地域就显得分外重要。

在效率方面，前面提到的落地履历，ChainUP与已差异国度、地域的机构相助，可实现优质资源对接，都可以或许加速相助同伴的对接效率。

抢滩美日新市场，全球生意业务所合规近况阐明

新加坡之前就是许多华人生意业务所注册地的选择，本年又颁布了《付出处事法案》，使新加坡成为少数几个对数字钱币业务有明晰禁锢的国度。

2020年黑天鹅频现，全球成本市场在动荡中前行，加之比特币等主流币种相继减半，它是否能带来预期中的牛市行情，还要画一个大大的问号。另外，中国央行数字钱币项目DC/EP有望在本年取得重大希望，也将给全球数字钱币行业带来不行估计的影响。

在纵观全球生意业务所合规近况之后，最重要的问题也来了：一家生意业务所如何做合规，如何拿到高含金量的牌照？

在本年更早些时候，新加坡金管局正式公布实施《付出处事法案》，并于3月27日正式发布数字代币付出处事的宽免许可名单，个中包罗火币、OKCoin、Bitstamp、Coinbase在内的数十家生意业务所。针对此政策，ChainUP CEO钟庚发当日暗示：“ChainUP正在通过技能研发进级，支持宽免期企业举办新加坡的合规申请”。

美国作为最早严格举办数字钱币生意业务所合规的地域，在进出金和身份认证偏向长短常严格的。持有美国牌照的代表的企业是Coinbase，而中国配景的几个大生意业务所，都在实验做美国的合规，这需要大量的专业状师和机构去支持，难度很大，但也因此含金量十分的高。

合规包括政策与技能两个层面。在政策上，今朝各个国度、地域的不同很大，大量的专业状师和机构去支持是少不了的，像美国、日本条件严苛，申请难度相当大。

ChainUP首创人钟庚发提到，ChainUP今朝已经研发了完整的办理方案，其私有化技能和处事在合规履历、效率与本钱方面有着奇特优势，可以辅佐生意业务所更快地落地合规。

在高含金量地域合规，也意味着更严格的禁锢。譬喻依据日本、韩国的合规要求，许多生意业务地址获客、转化和运营方法方面，还很是“落伍”。日本合规生意业务所只能生意业务少数主流的币种，纵然是USDT也不被答允。而泰国今朝连币币生意业务都没有合规，更不要说数字资产金融衍生品成果。

ChainUP总部设于新加坡，3月27日付出处事宽免企业名单中有不少生意业务所都是ChianUP的客户，所以在本年大热门新加坡地域，已有成熟的合规办理方案。

在技能与产物层面，需要按照各国的详细合规要求，去做对应的系统与产物开拓。主要包括底层和业务层两个维度的要害点，个中底层包罗处事器、数据、钱包的归属问题，业务层则包罗KYC、风控，以及当局对接接口等等。

从这个层面看，假如只在单一地域做合规，又很难降生出世界级数字资产生意业务所的。

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