2019年6月，瓦努阿图警员队伍逮捕了因举办犯科互联网诈骗的六名PlusToken首创团队成员陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园，并将其遣送返国，之后盐城经济技能开拓区人民查看院官网宣布信息，依法对涉嫌组织、率领传销勾当罪的这六小我私家核准逮捕。
区块链观测公司OXT Research最近宣布了第二版PlusToken庞氏骗局的深度区块链阐明陈诉，该陈诉表明说PlusToken资金已经从未殽杂分派地点转移到殽杂器，殽杂之后，资金会从头归并，最终举办分销。（金色财经注：殽杂器是一种软件办理方案，答允用户殽杂其代币生意业务以掩护其隐私。殽杂器可以将您的比特币与其他先前发送的代币殽杂在一起，从而将差异代币发送到指定地点，其根基事情是冲破特定钱包中“传入”与“传出”代币间生意业务轨迹，这样做根基上是为了躲避那些密切留意生意业务轨迹的人。）
密切存眷PlusToken事态成长的加密阐明师ErgoBTC指出，OXT Research陈诉提出了一个重要概念，即PlusToken正在利用受禁锢的加密钱币生意业务所、而不是通过场交际易平台来转移犯科所得比特币。
PlusToken欺诈所得加密钱币在受禁锢生意业务所中被分流
“在PlusToken项目被叫停之后的这段期间，那些受禁锢并遵守KYC合规要求的加密钱币生意业务所一直在生意业务PlusToken犯科所得的加密钱币，而场交际易平台并不是这些加密钱币首选目标地。”
固然OXT Research认为“大部门PlusToken市场影响已根基消失”，但就现阶段而言，PlusToken所激发的市场长尾效应依然有待调查。
ErgoBTC在推特上发文称：
“今朝约莫有80%进入殽杂的PlusToken代币已经被分派，而殽杂器中剩余的比特币高达33,872 BTC，尚有3,853 BTC正处于分派进程，这意味着共有37,725 BTC已进入殽杂状态，但尚未分派。”
不只如此，OXT Research还发此刻已往七个月时间里，PlusToken庞氏骗局抛售的加密钱币代价已经到达约13亿美元，固然这种分销增加了市场卖方压力，但由于近期加密钱币市场整体疲软，导致抛售行为“搁浅”。OXT Research出格指出，到今朝为止，由于PlusToken囤积的犯科所得加密钱币中有70%已经被分销，因此意味着“大部门PlusToken市场影响已根基消失”。
区块链3月12日讯 按照一项针对PlusToken庞氏骗局的最新研究陈诉显示，固然加密钱币生意业务所配置了严格的“KYC”（相识你的客户）合规验证法则，但PlusToken骗局中所得加密钱币仍在一些受禁锢的生意业务所中被抛售。与此同时，由于PlusToken囤积的犯科所得加密钱币中有70%已经被分销，因此大部门PlusToken的市场影响已根基消失。
OXT Research：大部门PlusToken市场影响已根基消失
就在几天前，又有大量资金从被认为与PlusToken相关的钱包中转移了。
事实上，很多业内阐明师认为比特币2019年的下降趋势（与PlusToken被捕约莫同时开始）与PlusToken欺诈所得加密钱币抛售之间存在潜在关联。
研究发明，大量PlusToken欺诈所得的加密钱币最终呈此刻了OKEx生意业务所上，OXT Research在陈诉中写道：
在已往快要一年时间里，加密钱币汗青上最大欺诈勾当PlusToken一直在影响市场，这个庞氏骗局从2018年开始，并在很短时间内吸引了高出1000万受害者，共吸纳了高达20万BTC、132万ETH、以及多个其他加密钱币，包罗莱特币、瑞波币、EOS等。
另一方面，也有业内专家认为比特币价值受挫与主流金融市场下跌有关，因为在当前不不变的市场情况下，投资者们更多地涌向更不变的资产，而不是颠簸性较高的加密钱币。出格是美国一些投资者此前在传统市场上收购了太多生意业务所生意业务基金，当市场遇冷导致无法实时清算生意业务所生意业务基金，这些投资者就必需抛售其他资产来缓解活动性，个中就包罗比特币。
具有嘲讽意味的是，全球禁锢机构此前一直在敦促加密钱币生意业务所遵循KYC和反洗钱（AML）要求，并认为这是一种防备欺诈的办理方案，，用户假如要在OKEx生意业务平台上提取资金必需满意KYC要求。
“OKEx生意业务所最近成为PlusToken欺诈加密钱币所选择的一个目标地，在二月份的分销量中，有50%流入了这家加密钱币生意业务所。”
PlusToken在3月6日转移了更多比特币
PlusToken庞氏骗局案件以一连一年
据ErgoBTC透露，最近有约莫1.3万BTC被转移到比特币殽杂器中，功效比特币价值也迅速从9200美元下跌到8850美元。本文撰写时，按照CoinMarketCap数据显示，比特币价值已经下跌到7881.03美元，24小时跌幅达0.64%，市值仅为1439.53亿美元。
OXT Research在其陈诉中写道：
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