加密钱币衍生品平台BitMEX的遭遇表白，那些让美国禁锢机构失去耐性的公司大概会有同样的际遇。BitMEX创立于塞舌尔，恒久以来一直被猜疑为美国客户提供处事，因此该生意业务所受到美国反洗钱和衍生品生意业务礼貌的限制。
这封表明信称，加密密钥托管处事等同于对资产举办物理安详保管。
在2020年的最后几天，美国财务部外洋资产节制办公室提醒与美国有接洽的加密钱币企业，另一个禁锢审查来历是遵守各项制裁打算。2015年至2019年期间，关于加密钱币托管机构BitGo明明违反美国财务部制裁的183起行为，美国财务部最终与该机构告竣了9.8万美元的息争。该公司的违规行为包罗，未能阻止居住在克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚等受制裁地域的用户利用BitGo在线钱包。
2020年美国禁锢机构涉足加密钱币规模的7大案件
固然美国证券生意业务委员会（SEC）在2019年10月首次就Telegram的代币出售问题与Telegram展开坚持，但直到2020年夏季，这一具有里程碑意义的案件才获得办理。Telegram Open Network最初的目标是将Telegram Messenger的数亿名用户吸引到一个基于区块链的全球金融生态系统中。
OCC对数字钱币的这一前瞻性做法大概与以下事实有关：OCC署长Brian P. Brooks在录用OCC署长一职之前曾在Coinbase接受两年的首席法令官。
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