2020-08-16 阅读(79) 作者(一个指令，二十七个变体)

荷兰财务部对欧盟第五项反洗钱指令（AMLD5）的实施要求该国中央银行监督其加密钱币行业。 禁锢的用度将转嫁给基于加密的企业。最近的...

2020-07-13 阅读(148) 作者(LIANYI)

暴走时评 ：西班牙立法者正在修改该国的反洗钱以及反可怕主义融资法令条款，从而与欧盟法令保持一致。然而，这已经比欧盟给出的最后...