与加密货币相关的犯罪在规模和后果上可能会有很大差异，具体取决于所涉及的司法管辖区。 在这起案件中，来自加利福尼亚州的凯斯·穆罕默德 (Kais Mohammad) 被联邦监狱判处两年徒刑。 你判刑的原因是什么？ 根据美国司法部的一份声明，非法经营基于 BTC 的汇款业务。

法庭记录显示，前接受过合规培训的银行员工 Mohammad 在 2014 年至 2019 年期间经营他的“Herocoin”业务。据称他在那里会见了客户，通过面对面的方式或通过使用 ATM 将他们的加密货币转换为现金。比特币。

此外，据称穆罕默德知道他的客户的资金有时是通过非法手段获得的，或者用于在深网上进行非法活动，但没有报告。 他也未能在金融犯罪执法网络 (FinCEN) 正确注册其业务。 后者是一个美国联邦机构，负责为国家安全目的监控财务和交易。

关于它的其他细节

据美国司法部称，据说穆罕默德经营了几台比特币 ATM，这些 ATM 不需要反洗钱协议所需的识别信息。 通过这种方式，这名37岁的男子据称交换了1500万美元至2500万美元之间。 如果你想知道他是怎么做到的：通过他的汇款业务。 这就是他在调查期间不得不放弃 17 台 ATM、18.4 BTC 和 222.5 ETH 的原因。

比特币 ATM 在美国变得越来越普遍，目前拥有超过 20,000 种资产。 因此，该国的药物管制署报告说，他们越来越多地被用于洗钱。 由于 COVID-19 大流行，所有这些都进一步加深。 然而，根据 DEA 的报告，这些特定的自动取款机在很大程度上隐藏在公众视野之外。

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