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FATF将组织集会会议接头其Travel Rule的落实

翻译:Maya

CoolBitx针对FATF准则开拓了本身的办理方案,名为Sygna Bridge,已于4月上线。该办理方案答允生意业务所相同每笔生意业务的发送方和吸收方的身份。

据《福布斯》撰稿人Pawel Kuskowski报道,FATF集会会议将在两周后以虚拟方法进行,接头该组织旨在使VASP遵守反洗钱(AML)和反可怕融资(ATF)礼貌的指导目的。他说,FATF成员国度和地域“必需展示出执行Travel Rule的希望”,因为FATF将在6月24日的集会会议上审查他们的进度。

FATF暗示,它将“监测各国和处事提供商对新要求的执行环境,并在2020年6月举办为期12个月的审查”,给加密社区一年的时间来调解进度。

该准则没有法令约束力。然而,它会有必然的效果。任何没有在截至日期前遵守这些准则的国度都大概被解除在全球金融网络之外。

按照CoolBitX首席执行官Michael Ou的先容,,在构成FATF的200多个国度中,“只有约莫20多个国度宣布了涵盖Travel Rule的礼貌”。不外,这位高管暗示,其余国度正在取得“重大希望”,将在6月24日的集会会议长举办接头。

除了遵守准则自己外,参加国的VASP还必需面临观光法则将在差异国度的差异时间生效的事实。据Ou先容,每个司法辖区大概会对指南有差异的表明。

Travel Rule配景

“今朝市场上有几种Travel Rule的办理方案,每一种都需要充实的尽职观测和执行,” Ou说。”假如太晚采纳动作,生意业务所会发明本身在与时间赛跑。”

暴走时评:金融动作出格事情组(FATF)定于6月24日召开全体集会会议,评估全球虚拟资产处事商(VASP)执行该组织Travel Rule的希望环境。

“就今朝而言,只有一小部门VASP切合要求,” Ou说。不外,他暗示,他估量这个数字“在年底前会成倍上升”。

只有10%国度切合划定

业内其他人则认为这种环境不会很快产生。XReg咨询公司的Sian Jones认为,所有参加国大概需要“几年时间”才气实施Travel Rule指南。

2019年6月,FATF要求全球禁锢机构通过其的反洗钱准则。该准则厥后被称为Travel Rule,旨在防范加密钱币的犯科利用。

与时间赛跑

Ou估量,全会大概只是让FATF反复他们对成员国这些准则的期望。“这将促使所有国度和地域内更多的VASP在明晰的期限内争取到达合规要求,” Ou说。

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