这名 Twitter ID 为zhoujianfu 的用户，在宣称被盗后很快就被锁定身份为 Josh Jones，他有一个很是显赫的身份，曾经最大生意业务所 Mt.Gox 的第二大债权人，而门头沟拥有 43,768 枚比特币。
所觉得了制止被跟踪监测，黑客一般城市对偷取的比特币举办混币操纵。
黑客短时间内把资金主要分手到了七个主腹地点，各个地点资金环境如下：详细来说，混币就是在一个生意业务中包括大量的输入和输出，将生意业务信息杂乱打散，从而加大找出输入与输出之间关联性的难度。固然比特币地点自己具备匿名性，可是相关生意业务数据是完全果真透明的，通过生意业务的地点关联，对数据的阐明，是可以或许举办链上追踪并锁定地点背后身份的。
依靠于 CoinHolmes 链上追踪的海量地点标签和及时的呆板进修算法更新，纵然是生意业务所新生成的地点，我们也可以或许精确并及时的阐明出。据 PeckShield 统计，今朝有 11.19 个 BTC 通过多次生意业务流入到了 1LZVz7 开头的 Bittrex 生意业务所地点。
以 bc1qre5 开头的地点为例，PeckShield 利用旗下数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 绘制了其资产流向转移图，从下图中我们可以看出地点上的资金在每笔生意业务中切割，转入大额资金的地点会沿着前进偏向继承小额拆分。
PeckShield 安详人员统计发明，自 02月22日 事件产生发至 02月26日，短短4天时间，黑客共用了上百个地点来转移资金，最深的层级到达了20层。在资金拆分转移的进程中，有少部门资金已流入了生意业务所。常言道，“不怕贼偷，就怕贼惦念。”
结语
PeckShield 安详团队旗下可视化数字资产追踪系统 CoinHolmes 席卷了数十个生意业务所，超6,000万地点标签，涉及 BTC、ETH、EOS、USDT 等多种主流数字资产。PeckShield 有来由相信，这次黑客应该是一支专业和技能过硬的黑客团伙。
比特币混币并不是一个新的观念，它最早发源于暗网，黑客可能犯法分子将获取的 BTC 混在一起，以制止被追踪。 按照受害者提供的地点，CoinHolmes 很快锁定了黑客的相关地点，并展开了定向追踪和分解，最终绘制了一个可视化路径转移全景图：
一顿操纵猛如虎，黑客就像窜进了一个暗中森林傍边一样。
此次 1,547 个 BTC 被盗是近几年最大的小我私家被黑大案。
部门资金流入生意业务所
除了流入生意业务所的部门资金外，停止今朝，大部门被盗资金还驻留在黑客地点中，PeckShield 也正锁定监控方针资金转移进一步的动向。
锁定方针
通过对黑客短时间分手并小额拆分偷取的 1,547 BTC 的阐明，我们已经可以或许看出黑客洗钱的专业性和巨大性。但在完成这一步分手操纵后，黑客还在进一步试图通过更巨大的夹杂系统，让资产追踪变得极其坚苦。
因此，黑客或者早就盯上了他。
02月22日，一名自称“zhoujianfu”的用户在 Reddit 发帖称蒙受黑客进攻，被盗了 1,547 个 BTC 和 60,000 个 BCH，代价约 2.6 亿人民币。
PeckShield 安详人员跟进阐明发明，黑客在转移资金的进程中还混合着其他生意业务的 UTXO 作为夹杂，以上文阐明的 bc1qre5 开头的地点为例，下图红框标志的生意业务资金并不在此次被盗的 1,547 BTC 资金中，同时 6ef39b 开头的生意业务除了包括 bc1qre 开头地点的资金，还稠浊着其他 UTXO。
流入 Bittrex 生意业务所的要害路径图如上图所示，如前文所述，在流入生意业务所前黑客已经采纳了混币的方法，PeckShield 安详人员因此判定，有一部门资金黑客大概并没有直接转至生意业务所，而是通过雷同场外 OTC 的方法等方法举办了清洗。
理论上，大佬只将其链上地点透暴露来的话，黑客技能实力再过硬也无可怎样，但倘若大佬的链下身份也被识破的话，一场蓄谋已久的偷窃大案也就此拉开序幕。
资金与其他生意业务夹杂
资金分手转移并小额拆分
在世界的暗中森林中埋没着一批技能专业实力过硬的黑客，也有着一群早期因投资赚得盆满钵满的币圈大佬。
如图所示，此次黑客转移链上资金的手法很是专业、巨大，乃至于用可视化东西做出来之后已经没了明了的分层和脉络。比特币自己就有巨大的 UTXO 系统，基于此，黑客又用了大批量的账号分手和转移资金，甚至还启用了夹杂系统。
险些在其 Reddit 发帖后的同时，各人就知道其真实身份，可见这位大佬平日在网络世界里办事并不低调，其拥有大量加密钱币想必也是尽人皆知的事实，况且技高一筹的黑客。
假如说，只知道链上地点，黑客实验破解用户私钥需要穿越几世循环，一连上亿年的话，而一旦用户的链上地点和链下身份对上了号，那黑客实施进攻的方法也无疑多了上万种大概。
该团伙从选定方针，到链上+链下长时间的追踪和打破，着实下了不少工夫。这好像给一些早期投资加密钱币且赢利颇丰的大佬们提了一个醒，赚了钱别瞎嘚瑟，有人在时刻盯着您嘞。
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