本年9月，OKLink与国度科技部重大专项“现代处事可信生意业务”项目组、中国电子信息财富成长研究院，以及百度、360、小米等企业配合拟定了首个“区块链行业应用反洗钱”尺度。

譬喻，2018年3月山西大同警方破获的 “LCC光锥币”案件；2018年7月的“亚欧币”；2020年9月7日江苏盐都市响水县人民查看院提起公诉的PlusToken，以及汇众区块链贸易项目、IAC区块链、优维区块链。

在链博会中，OKLink主打的链上安详卫士产物“OKLink链上天眼”吸引了浩瀚市民的立足相识，OKLink链上天眼通过及时监测链上生意业务环境和数据变革，并对链上的生意业务做溯源阐明，识别生意业务提倡方和合约挪用环境，辅佐相关部分领略链上的勾当。同时，对风险举办一连性评分，并在系统长举办及时告警，协助禁锢部分做链上异常生意业务及用户的观测取证阐明。

克日，“2020成都全球创新创业生意业务会暨首届国际区块链财富展览会”（以下简称“链博会”）在成都中国西部国际博览城召开。欧科云链OKLink、腾讯、蚂蚁团体、平安、联通、微众银行等知名企业受邀出席此次链博会，配合摸索和成立安详、靠得住、有序、康健的区块链生态。

据不完全统计，仅2018年产生的与区块链相关的重大安详事件就有139个，较2017年增长了769%，造成的经济损失高达22亿美元。2019年此数据仍在大幅增长。

该尺度明晰了区块链行业应用或平台的基本反洗钱技能安详要求，包罗区块链技能准则、KYC/AML类型、区块链金融、区块链资产范例、区块链资发生态、区块链检测机制、区块链大数据等方面。

当前，区块链生态的安详痛点主要表示为，，尺度类型不敷、安详防护碎片化、专业安详处事不普及等几个方面。

360高级安详专家曾对外暗示，本身曾处理惩罚过几起追回案例，但都是因为作恶者大意留下线索，导致可以追溯。

欧科云链OKLink腾讯平安齐聚成都探路区块链安详

区块链技能在成长的进程中，安详风险的形势愈发严峻，为实现区块链技能赋能实体经济，OKLink将在区块链安详规模一连尽力，用技能来保卫区块链生态的安详、可一连成长。

与此同时，数字资产生意业务所被进攻事件也几回产生。譬喻，9月26日KuCoin热钱包产生安详事件，热钱包中的比特币和ERC-20等代币被转出。

对付资产持有者而言，一旦链上资产混币，就难以挽回损失。

作恶者操作区块链的匿名、无疆土等特性开展资金洗白、转移等，给禁锢带来挑战。

这些链上安详事件回收“漫衍式”打点模式、涉及人员遍及、权责归属不明晰和操作数字钱币举办资产转移等问题，使得相关法律部分追责难，同时投资者也很难追回本身的损失。

近几年来，跟着区块链、云计较、大数据、AI等新兴技能的成长，区块链规模的安详事件产生率呈上升趋势。

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