每个人都忽略非旅行规则数据。 不是BitMEX

BitMEX在官方博客中解释说，它正在寻求改善金融行动特别工作组（FATF）对旅行规则的遵守。

《旅行规则》于2019年制定，旨在指导数字资产保管人如何收集交易数据。 它主要侧重于收集有关交易各方的信息，尤其是当交易双方超过某个阈值时。 但是，在博客文章中，BitMEX解释说，它专注于存储旅行规则可能不关心的其他数据。

根据报告，100x Group（BitMEX的运营商）的合规负责人Malcolm Wright解释说，新规则是在与经验丰富的行业专家进行对话后编写的。 它们包含数据传输，存储的标准以及信息处理的协议。

基于塞舌尔的衍生产品交易所还专注于数据安全性，为加密和访问管理提供了指南。 赖特表示相信新规则将有助于交易所将旅行规则数据与其他运营客户信息分开。 最终，交易所可以将这些标准用作评估合作伙伴的基准。

太少太晚

在去年10月商品期货交易委员会（CFTC）提起诉讼之后，BitMEX重新将重点放在客户安全和数据保护上。 当时，监管机构指责该公司经营未注册的证券平台，尽管有报道称该公司已离开美国，但仍允许美国客户访问其服务。 该机构还指控BitMEX违反反洗钱（AML）政策

CFTC的诉讼拖累了其控股公司BitMEX以及包括Arthur Hayes，Gregory Dwyer，Sam Reed和Ben Delo在内的几位高管。 此后，所有高管均已卸任，BitMEX已对其运营进行了重大改革，因为从现在开始它希望保持监管者的良好状态。

来自司法部的另一起诉讼称，BitMEX作为其商业模式的一部分，依靠洗钱。 该案比CFTC案要严重得多，可能意味着对涉案个人有期徒刑。

从那时起，BitMEX受到了极大的补救。 除了更换领导层外，该交易所还采取了重要措施来改善其内部控制和安全基础架构。

诉讼达成一个月后，BitMEX宣布与合规性和软件公司Eventus Systems建立合作伙伴关系，以改善其AML和贸易监控功能。 通过此次合作，该交易所将Eventus的Validus技术直接集成到其现有流程中，从而为所有用户提供“安全的交易环境”。

BitMEX还与顶级加密货币研究公司Chainalysis合作。 该交易所已公布了合作的广告，表明Chainalysis将有助于调查和监视其平台上的非法交易。

BitMEX的安全基础架构已取得重大进展。 上个月，衍生品交易所确认已经完成了用户验证过程。 根据公告，这意味着交易所的所有用户均已通过验证。 BitMEX补充说，它还关闭了所有未经验证帐户持有的头寸。

到目前为止，BitMEX的运行开关值得称赞。 但是，目前尚不清楚它们是否会为改变监管者对过去的看法做出很多贡献。 该公司仍然与司法部和CFTC都有案子，如果它希望继续其业务运转，就需要赢得诉讼。 运营改革可能并没有太大改变其指控者的主意。

根据FATF的旅行规则，BitMEX发布了《针对客户数据存储的新标准》一文首次出现在BitcoinExchangeGuide上。

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。