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涉案上亿的火币HT搬砖套利骗局终于破了 | 一文看

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昨天刀哥摸鱼时刷微信群,正好看到有群友发出一篇最新消息:涉案上亿!火币HT搬砖套利骗局破了!

而且群里面正好就有HT搬砖套利的受害者。此骗局能揭穿,真叫人拍手称快。

说到这,HT搬砖套利骗局是怎么回事呢?

相信蛮多读者应该也蛮懵逼的。刀哥深挖了一下,接下来将这个骗局的始末,以及过程中那些受害者的情况跟大家汇报一下。最后会同步警方是如何破案抓捕犯罪分子的。

这里面充满了斗智斗勇。

HT骗局因何而起?

搬砖套利一词自证券市场开放以来,一直存在。在币圈大火是因为2017年牛市时期,因搬砖套利赚钱上亿的传奇频现。

有三位大学毕业进入社会不久的大学生陈某、余某、许某对搬砖套利很有兴趣。而且这三位对计算机技术很有了解,再加上了解到数字货币。就想着如何能大赚一笔。

骗子不可怕,就怕骗子有文化。

陈某、余某、许某想到2017年牛市狂潮时的智能合约ICO,你给我打ETH,智能合约自动给你兑换多少比例的其他币。

这三位招揽了7名员工,给他们培训区块链知识,并详细分配并注册区块链钱包地址、销赃、与受骗者聊天、日常管理等工作。

他们租用了一百多台境外服务器,对作案环节进行全自动化程序控制。

骗子如何设计此骗局?

1)建群拉人,群发搬砖套利赚钱信息

这些诈骗者先仿冒官方网站创建一个Telegram群,例如【火币Global搬砖套利HT中文群社区】,并在其中放入很多智能机器人,这种智能机器人平均一分钟发送一条信息,宣传搬砖套利的各种益处。

用电报群对骗子来说的好处就是:无法追踪,无法查到信息源头的具体个体。

当有人进群后,群管理员最先会发布群公告,教用户怎样搬砖,随后引导用户免费下载火币交易所购买ETH,以及imToken等钱包。

引导用户将ETH打进公告中所谈及的ETH详细地址,最终诈骗者根据合同详细地址,退还给用户一定总数的假的HT。

许多受害人怀着试一试的心态,钻入了诈骗者布置好的圈套中。此外,当用户发觉上当受骗后,假冒imToken官方网在线客服的工作人员就会积极私信上当受骗用户,出示假的买卖撤消专用工具,引用户在虚报网址键入钱夹助记词或私钥,开展二次诈骗。

这些骗子的猖狂让交易所和钱包方咬牙切齿,但又无可奈何。

骗局中的种种令人惊悚的细节?

有人进骗子电报群之后,群里面其实几乎全是官方小号。他们会跟你聊天,一步步引导你上当:

2)快速洗脑,手把手教充币

骗子们在搬砖教程里写的第一句话是:你所不了解的币圈闷声发大财的搬砖军团,这几天已有人赚得百万。

然后会写一堆区块链介绍,以及郭嘉已经认可区块链技术的新闻,以获得受骗人的信任。

然后进入详细教程:

骗子会跟受骗者说火币法币交易限时免费,诱导受骗者尽快买币打币。但事实呢,法币交易本就是免费的。

同时,骗子还会跟受骗者说,每天只能操作两次,每搬一次有10%+,每天搬两次就有20%+。

也就是说这么高的收益的机会,每天只有两次。这更诱发了受骗者想要参与的心理,而且是投入金额更大的参与,因为机会难得。

当你发现上当受骗之后,如果你在群里发消息说明,会立即被踢出群。

不仅如此,随后会有人加你聊天。表示和你一样,也上当受骗了。然后给你普及是怎么追回被骗的币的。

当你信任他的时候,你又步入了下一个骗局。

3)二次行骗

这个假装和你同病相怜的骗子,取得你的信任后,会给你推荐可以挽回被骗局面的方法。

会让你入新的电报群。

新的电报群里的人,都会假装和你一样,是被骗受害的人。

然后骗子们给你提供找回ETH的方案。

你看看这三个方案,很简单的骗局。但对于技术和区块链小白来说,他们真的信。

然后骗子会利用知识不对称,骗到受害者的私钥,将受害者钱包的资产全部转走。实施了二次诈骗。

4)火币和imToken警告,不闻不问

火币官方和IMtoken钱包就搬砖套利发布过预警公告,但总有人不会去看,使得骗子屡屡得逞。

imToken甚至在没有办法的情况下,关闭了官方的电报群,希望能减少被骗人数。

5)受害者们也不会去查火币HT真实的合约地址是多少

这是骗子发行的假的HT地址:

这是火币HT真的合约地址:

那些被骗的受害者们的故事?

部分受害用户的举报信息:

1)举报时间:2019年5月23日

用户ID:锦瑟

事件详情:【火币HT搬砖套利被骗,损失281个以太坊】我是清明节的时候被骗的,当时进了一个火币HT搬砖套利群,骗子让我重新下载imtoken钱包,说是升级版,下载的地址我已经找不到了。以下是我被骗的相关信息,损失共计281个以太坊:

2)举报时间:2019年5月14日

用户ID:买啥啥不涨

事件详情:【火币HT搬砖套利被骗200个ETH,价值约295000人民币】2019年5月14日,我在火币电报群遭遇搬砖套利的骗局,前前后后共被骗了200个ETH,我到处借钱,7张信用卡都刷爆了,最后6000块钱还是在借呗上面借的,昨天已经报警了,感觉没什么用。交易记录:

3)举报时间:2019年5月14日

用户ID:Sherry

事件详情:【遭到火币搬砖套利及imtoken交易回滚连环骗,损失117个ETH】2019年5月12日,我被骗了2次,一次是火币搬砖套利电报群被诈骗36个以太坊,另一次是遭到伪造的imtoken官方群的群管理私聊,群管理私聊我声称可以进行交易回滚结果被骗81个以太坊,总损失金额约15万人民币,已经获得警方的受案回执。

还有一位受害者写出来自己被骗前、被骗后的心路历程:

受害者报案后拿到的报警回执:

温州警方终于摧毁犯罪团伙,实施抓捕?

昨天公安部网安局发布了:温州警方摧毁特大涉区块链“智能合约”技术犯罪团伙的公告。

此起事件指的就是火币HT搬砖骗局。

我们一起看下温州警方的抓捕过程,可谓斗智斗勇:

2020年4月8日,浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。

刚立案时,因为骗子使用的手段很新型,一时有点一筹莫展。

随后,瓯海网安大队迅速转变思路,另辟蹊径,发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH。顺着这条线索一直挖下去。

在确定犯罪嫌疑之后,警方实施了抓捕:

据抓捕后审问消息:2019年以来,该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个,警方共掌握全国1300余人被骗信息,涉案价值高达1亿余元。

目前,这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕,案件正在进一步办理中。

法网恢恢疏而不漏,骗子得到应有的惩罚。

也希望广大网民和币友们能够提高警惕,多留一份心眼,捂好自己的口袋,拿好自己的币,等待牛市的到来。

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