德国贸易银行告诫德国金融禁锢机构BaFin关于Wirecard的犯科勾当，几个月前，这家付出巨头的漏钱丑闻曝光了。

2021年1月14日| AtoZ市场–德国最大，最陈腐的银行之一的德国贸易银行（Commerzbank）在2020年头告诫联邦金融禁锢局（BaFin）关于现已破产的金融科技公司的欺诈行为线卡，但禁锢机构未采纳任何动作。 《金融时报》是向熟悉此事的人士撰写的。

德国贸易银行在丑闻产生前几个月就告诫了BaFin关于Wirecard的信息

德国贸易银行为Wirecard收购两家印度金融科技公司提供资金。 在英国《金融时报》颁发了一系列有关相助同伴陈诉欺诈行为的文章之后，德国贸易银行，德意志银行和其他银行于2019年3月启动了内部审计。

其功效迫使德国贸易银行在2019年底与相助同伴保持间隔。在2020年1月的一份具体陈诉中，贷款机构通知BaFin在上述生意业务以及Wirecard Bank客户的可疑生意业务中的浸染。 可是，禁锢机构裁定“没有当即采纳法律动作的来由”，因为它知道大大都此类信息。

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BaFin的猜疑还与其时德国贸易银行没有从为银联提供17.5亿欧元轮回信贷额度的银行连系体撤出这一事实有关。 信贷机构的代表通过无法凭据条约条款遏制融资这一事实来表明这一点。

此刻，德国贸易银行前首席执行官马丁·Circke和德意志银行首席执行官克里斯汀·谢廷迁就金融科技案作证。

丑闻

追念一下，在2020年6月，Wirecard帐户的资产欠债表中存在一个裂痕，金额靠近20亿欧元。 该公司厥后进入破产措施。

警方已逮捕Wirewire前首席执行官马库斯·布朗（Marcus Brown）。 据一些动静人士称，前Wirecard的高级司理Jan Marsalek逃往俄罗斯。 德国总查看长办公室公布了Marsalek与奥地利国度安详部分的相助。

7月下旬，Wirecard投资者对BaFin提告状讼，，指控禁锢机构对该公司采纳了过时法子。

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12月，Wirecard破产打点人Michael Yaffe出庭使该公司的2017年和2018年财政报表无效。

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