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来自非法活动的比特币只占不到市场的1%

关键事实:

来自非法活动的大多数比特币都放在钱包里。

黑市拥有这些BTC的65.36%,这些BTC是在交易所出售的。

比特币在非法活动中的使用并不像许多人所认为的那样普遍,占市场总流量的不到1%。 这就是负责监控比特币行为的Chainalysis工具Market Intel。

估计到2020年7月,犯罪分子或非法服务人员总共持有89.5万比特币。 Chainalysis指出,这些资金大多数由其所有者保护,他们等待适当的时机将其转移到合法的交易所,以洗钱。

大部分非法来源的比特币都在暗网市场中,该部门拥有总资金的65.36%,拥有大约585,030 BTC。

目前,大多数非法来源的比特币都在Darknet上。 资料来源:Chainalysis。

的资金盗窃产生的比特币也占了这笔钱的很大一部分,使用了约204,624个比特币。 尽管欺诈性计划处理的百分比较低,但是如果我们考虑到它们大约是98,045个比特币,那么这仍然是一个重大结果。

除了被压制的加密货币外,Chainalysis还强调指出,这些硬币向合法市场的流动是有限的。 该公司指出,到7月底,来自非法活动的比特币只有0.52%渗透到交易所和其他金融服务中。

如果那还不够,在过去的180天中,这些被染色的比特币中只有约0.36%被交易。 该数字证实,比特币市场的大部分流动来自法律规定的金融活动,并且不像某些政治代理人所希望的那样,通常不用于购买毒品,武器或敏感内容。

最近几个月,仅0.36%的比特币总流量与非法市场有关。 资料来源:Chainalysis。

货币兑换处仍然是犯罪分子从黑市上冲洗比特币的首选平台。 甚至,与所有推定相反,混频器的使用并未广泛纳入这些实践中,正如CryptoNews之前在其他场合所报道的那样。

诈骗者也是最常通过交换所将其比特币兑换成法定货币的人,其次是违反集中式托管服务的黑客。 另一方面,Darknet似乎对丢弃比特币不那么感兴趣,以及诸如Monero之类的其他加密货币已广受欢迎。

尽管一切都表明,比特币在非法活动中的使用并不像看起来那样广泛,现金仍然是犯罪分子的最爱,但是越来越多的政府当局继续进行法律和警察调查,以期避免对比特币的有害使用。加密货币。

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